公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-008



证券代码：836684 证券简称：扬德股份 主办券商：联讯证券



厦门扬德股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨荣德先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号2018-007)。



公司于2018年2月8日召开的第一届董事会第十一次会议审议



通过了提请召开本次股东大会审议议案内容, 具体议案内容详见公



司于2018年2月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平



公告编号：2018-008



台(http://www.neeq.com.cn)披露的《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2018-005)。



本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份43,698,000股，占公司股份总数的86.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额度不超过人民币2850万授信业务。公司实际控制人杨荣德和彭家灵提供个人连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数43,698,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案涉及关联方交易事项,鉴于公司现有股东均为本次关联交易的关联股东,若全体股东均按照法律法规的相关规定回避表决,则 公告编号：2018-008



本次议案无法审议;且本次关联方为公司提供的借款为无偿借款,有利于公司经营补充流动资金,不存在损害公司利益的情形。因此,本议案仍由全体股东进行表决投票表决审议并通过。



三、备查文件目录



《厦门扬德股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



厦门扬德股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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