公告日期：2018-01-03

证券代码：836684 证券简称：扬德股份 主办券商：国金证券



厦门扬德股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨荣德先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号2017-035)。



公司于2017年12月18日召开的第一届董事会第十次会议审议



通过了提请召开本次股东大会审议议案内容, 具体议案内容详见公



司于2017年12月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露



平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2017-034)。



本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份50,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;



1、议案内容



鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。



2、议案表决结果：



同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；



1、议案内容



鉴于公司战略发展需要，公司经与联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）充分沟通与友好协商后，联讯证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与联讯证券达成一致，并同意签署相关协议。



2、议案表决结果：



同意股数 50,800,000 表决权股份总数的 100.00%；反对股数0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》;



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《厦门扬德股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（四）审议通过《承接主办券商联讯证券股份有限公司关于承接厦门扬德股份有限公司持续督导工作的说明报告议案》;



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。