公告日期：2017-06-20

证券代码：836684 证券简称：扬德股份 主办券商：国金证券



厦门扬德股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月10日以电话方式通知。



2、会议召开时间：2017年6月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：杨荣德先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的



议案》



1、议案内容



公司拟向银行申请总额度不超过人民币7000万授信业务。公司



实际控制人杨荣德和彭家灵共同提供个人保证担保，厦门市朝阳鑫成工贸有限公司提供抵押担保。



具体议案内容详见公司于2017年6月20日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案的公告》（公 告编号2017-021）。



由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司



2017年第二次临时股东大会进行审议。



（二）审议《关于选举陆学健为公司董事的议案》



1、议案内容



鉴于陈犹先辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名陆学健为董事候选人。



陆学健简历如下：陆学健，男，1961年3月出生，中国国籍，无



境外永久居留权，本科学历。1984年7月，毕业于厦门大学经济系对



外贸易学专业，经济师职称。1984年9月至1987年5月，任福建省



委政策研究室外经处科员；1987年6月至1991年5月，于厦门国贸



集团出口部任业务主办；1997年8月至2007年8月，任厦门利友通



发展有限公司执行董事；2005年9月至2010年5月，任厦门高贤电



子科技有限公司市场部经理；2010年6月至2016年7月，担任厦门



益光照明科技有限公司董事、总经理；厦门益光照明科技股份有限公司成立后，任股份公司董事兼总经理，2016年 12月辞去厦门益光照明科技股份有限公司总经理职务，仅保留董事身份。



陆学健与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议《关于聘任陆学健为公司副总经理的议案》



1、议案内容



鉴于陈犹先辞去其担任的公司副总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，根据总经理的提名，公司拟聘任陆学健为公司副总经理。



负责公司销售业务。



陆学健简历如下：陆学健，男，1961年3月出生，中国国籍，无



境外永久居留权，本科学历。1984年7月，毕业于厦门大学经济系对



外贸易学专业，经济师职称。1984年9月至1987年5月，任福建省



委政策研究室外经处科员；1987年6月至1991年5月，于厦门国贸



集团出口部任业务主办；1997年8月至2007年8月，任厦门利友通



发展有限公司执行董事；2005年9月至2010年5月，任厦门高贤电



子科技有限公司市场部经理；2010年6月至2016年7月，担任厦门



益光照明科技有限公司董事、总经理；……
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