公告日期：2017-05-04

公告编号：2017-015

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证券代码：836684 证券简称：扬德股份 主办券商：国金证券

厦门扬德股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 3 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨荣德先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第七次会议审议通过

《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。同日,公司在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平(http://www.neeq.com.cn)

上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号【2017-013】)。

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》及《厦门扬德股份有限公司章程》的规定,所作决议合法

有效。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 50,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

公司董事长杨荣德先生代表董事会报告公司 2016 年度整体运营

情况、董事会日常工作情况、并对公司 2017 年发展进行了规划。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

公司监事会主席濮江峰先生代表监事会报告了 2016 年度监事会

会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作情况的意

见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易情况等。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2016 年度报告及其报告摘要的议案》。

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露

的《厦门扬德股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-008）

和《厦门扬德股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号

2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

公司根据 2016 年度公司经营情况和财务情况，在经审计数据的

基础上编制了公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

公司在 2016 年财务决算报告的基础上，结合公司 2017 年业务发

展计划，编制了公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0……
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