公告日期:2017-04-13
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月1日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年4月13日
3、会议召开地点:厦门扬德股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场方式召开
5、会议召集人:董事长杨荣德先生
6、会议主持人:董事长杨荣德先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门扬德股份有限公司章程》
的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
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