公告日期:2017-04-07
公告编号:2017-004
证券代码:836684 证券简称:扬德股份 主办券商:国金证券
厦门扬德股份有限公司
关于与厦门银行股份有限公司签订《授信额度协议》和《商业承兑汇票保贴额度合同》并由关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信不超过人民币贰仟万元,授信期限为三年整,并与厦门银行股份有限公司签订《商业承兑汇票保贴额度合同》。公司实际控制人杨荣德和彭家灵共同提供保证担保,厦门市朝阳鑫成工贸有限公司为共同受信人。具体条款以公司与银行最终签署的承兑协议为准。
(二)关联方关系概述
杨荣德先生为公司实际控制人、董事长、总经理。彭家灵女士为公司实际控制人、董事,厦门市朝阳鑫成工贸有限公司为公司实际控制人杨荣德、彭家灵所控制的公司。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年4月6日公司召开第一届董事会第六次会议审议了《关
于与厦门银行股份有限公司签订<授信额度协议>和<商业承兑汇票保 公告编号:2017-004
贴额度合同>并由关联方提供担保的议案》。
由于参与表决的非关联董事不足 3 人,本议案将直接提交公司
2017年第一次临时股东大会进行审议。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
杨荣德 福建省南安市金淘镇 - -
毓南村大坝洋15号
彭家灵 福建省厦门市湖里区 - -
长岸路88号1101室
厦门市朝阳鑫成工贸有 厦门市同安区同安工 有限责任公
限公司 业集中区梧侣路10 司 彭家灵
号之1-3楼
(二)关联关系
杨荣德与彭家灵系夫妻关系,为公司控股股东和实际控制人。厦门朝阳鑫成工贸有限公司系公司实际控制人杨荣德、彭家灵所控制的公司。
三、交易协议的主要内容
公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信不超过人民币贰仟万元,授信期限为三年整,并与厦门银行股份有限公司签订《商业承兑汇票保贴额度合同》。公司实际控制人杨荣德和彭家灵共同提供保证担保,厦门市朝阳鑫成工贸有限公司为共同受信人。具体条款以公司与银行最终签署的承兑协议为准。
四、定价依据及公允性
上述担保由关联方无偿提供,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情况。
公告编号:2017-004
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
和银行综合授信要求,无偿为公司提供保证担保,不向公司收取任何费用,且有利于解决公司日常资金周转需求的问题,以支持公司发展,对公司业务发展具有积极作用。本次关联交易符合公司正常经营发展的需要,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
厦门扬德股份有限公司
董事会
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