公告日期:2016-07-12
公告编号:2016-026
证券代码:836684证券简称:扬德股份主办券商:国金证券
厦门扬德股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年7月12日
2、会议召开地点:厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦50IB
单元公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长杨荣德先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告
(公告编号【2016-023])。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共
和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司章程》中的有关规定,所作
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