公告日期:2016-06-27
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年6月16日以电话方式通知
2、会议召开时间:2016年6月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式召开
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:杨荣德先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。公司监事、信息披露事
务负责人及公司高级管理人员列席了会议。
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