公告日期:2019-06-25
公告编号:2019-032
证券代码:836682 证券简称:ST掌柜 主办券商:网信证券
苏州掌柜软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月21日
2.会议召开地点:苏州市吴中区广建路10号7天酒店会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:顾华蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事长李元宏因个人原因不能出席会议,经过董事会过半董事推选顾华蓉主持会议。
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东苏州美众链互联网服务有限公司授权顾华蓉出席会议,股东闫守桃、股东吕金良、股东吴家兴因个人原因不能出席会议,授权顾华蓉代为出席会议。
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数4,292,850股,占公司有表决权股份总数的76.14%。
二、议案审议情况
公告编号:2019-032
(一)审议通过《关于关于提请申请苏州掌柜软件股份有限公司破产的议案》
1.议案内容:
由于公司经营不善,准备申请破产,为维护公司及股东的合法权益,拟由公司向人民法院提出破产清算申请。
详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《苏州掌柜软件股份有限公司2019年第二届董事会第五次会议决议公告》,公告编号2019-026。
2.议案表决结果:
同意股数3,950,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.02%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数342,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.98%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州掌柜软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
苏州掌柜软件股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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