公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-036
证券代码:836682 证券简称:ST掌柜 主办券商:网信证券
苏州掌柜软件股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月19日以书面方式发出
5.会议主持人:李元宏
6.会议列席人员:李元宏、吕金良、梁巧懿、顾华蓉、闫守桃
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州掌柜软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,各董事对本次董事会会议的召集、召开程序无异议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销深圳分公司的议案》
1.议案内容:
为了优化资源配置、降低管理成本,公司注销苏州掌柜软件股份有限公司深圳
公告编号:2018-036
分公司,本次注销分公司不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州掌柜软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
苏州掌柜软件股份有限公司
董事会
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