公告日期：2020-05-19

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券



常州中天新材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长刘伟

5.会议主持人：董事长刘伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 159,807,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司副总经理、财务经理列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；公司未来发展规划及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履

行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2020 年工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



详见议案。

2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



详见议案。

2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 159,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股……
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