公告日期：2020-04-27

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

常州中天新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第二届董事会根据 2020 年 4 月 26 日召开的
第二届董事会第六次会议决议召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日 2020 年 5 月 15 下午收市时在中国结算登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836680 中天新材 2020 年 5 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京浩天信和律师事务所律师。
（七） 会议地点

江苏省常州市新北区薛家镇吕南路 2 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《董事会工作报告》议案

2019 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；公司未来发展规划及 2020 年度工作计划。
（二）审议《监事会工作报告》议案

2019 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2020 年工作
思路。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

详见议案。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

详见议案。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构。
（八）审议《修订公司章程》议案

根据新修订的《证券法》及《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，对《公司章程》进行相关修订。
详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》。（公告编号 2020-007）
（九）审议《股东大会议事规则》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公
司章程》的规定进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全
国股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《股东大会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《……
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