公告日期:2021-10-13
公告编号:2021-017
证券代码:836680 证券简称:中天新材 主办券商:德邦证券
常州中天新材料股份有限公司
董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过:
提名刘伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名周国全先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名董力源先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
公告编号:2021-017
交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名侯加生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈耀良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 0.5%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
八次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过:
提名赵金涛先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-017
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职
工代表大会会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过:
选举吕晔平先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021
年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是 公司治理的合理需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影 响。
三、 备查文件
(一)《常州中天新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决
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议》
(二)《常州中天新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
(三)《常州中天新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
常州中天新材料股份有限公司
董事会……
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