公告日期:2023-05-31
公告编号:2023-017
证券代码:836678 证券简称:紫极科技 主办券商:国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嚞里 5-2-101
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长翟永明
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-017
4.公司其他高级管理人员出席情况:无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案 》
1.议案内容:
公司拟出资设立全资子公司“海南紫极新业科技有限公司” (名称待定,最终以工商核准名称为准),注册地为海南省海口市,注册资本为人民币 500 万元,其中本公司出资人民币 500 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《成都紫极伟业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
成都紫极伟业科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日
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