公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-032

证券代码：836678 证券简称：紫极科技 主办券商：国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与自然人刘光伟先生共同出资设立控股子公司“普洱紫极新业科技有限公司”（名称待定，最终以工商核准名称为准，以下简称“控股子公司”），注册地为云南省普洱市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币900 万元，占注册资本的 90%；刘光伟先生出资人民币 100 万元，占注册资本的10%。本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《调整
<关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案>的议案》。


公告编号：2022-032

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘光伟回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘光伟

住所：四川省成都市双流区中和大道香榭国际西区

关联关系：现任公司董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：普洱紫极新业科技有限公司（名称待定，最终以工商核准名称为准）
注册地址：云南省普洱市

主营业务：应用软件开发；计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务；新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；计算机系统服务；广告设计、制作、代理发布；销售医疗保健器材、保健食品。（经营范围待定，最终以工商核准为准）

公告编号：2022-032

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

成都紫极伟业

科技股份有限 货币 900 万元 90% 0
公司

刘光伟 货币 100 万元 10% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资。
四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人刘光伟先生共同出资设立控股子公司“普洱紫极新业科技有限公司”（名称待定，最终以工商核准名称为准，以下简称“控股子公司”），注册地为……
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