公告日期:2022-09-30
公告编号:2022-024
证券代码:836678 证券简称:紫极科技 主办券商:国融证券
成都紫极伟业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836678 紫极科技 2022 年 10 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室(四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 40 楼 4001 室)
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司注册地址变更并拟修订公司章程》
根据公司经营需要,拟变更公司注册地址由原四川省成都市锦江区东御街
19 号 1 栋 40 楼 4001 室,变更为四川省成都市锦江区梨花街 9 号 5 层 512 号(最
终以工商主管部门核准的地址表述为准)。
根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《公司章程》等相关规定,并对《公司章程》对应条款做修改,其他内容保持不变。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2022-024
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
(二)登记时间:2022 年 10 月 19 日 8:00 至 2022 年 10 月 19 日 9:00
(三)登记地点:公司会议室(成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 40 楼 4001 室 )
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘光伟 电话:13982054210
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
成都紫极伟业科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日
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