公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-048
证券代码：836671 证券简称：网博科技 主办券商：广发证券
珠海网博信息科技股份有限公司监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1.非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月15日审议并通过：

选举熊英、孙宇飞为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东7人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司有表决权股份总数的90.00%。
本次会议由周华雄主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

以上决议表情况为：

同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月20日审议并通过：

选举刘炳韡为职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。


公告编号：2018-048
本次会议召开10日前以书面方式通知参会职工代表。

会议由熊英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

以上决议表情况为：

出席本次会议的职工代表14人，议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。表决通过选举公司职工刘炳韡为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）换届后监事人员情况

监事熊英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙宇飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事刘炳韡持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届监事会成员，符合公司经营发展的需要，有效提高了公司治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《珠海网博信息科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》。
（二）《珠海网博信息科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。
珠海网博信息科技股份有限公司
董事会

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