公告日期：2023-04-28

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

经公司决议，本次会议采用现场投票方式，该方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9:00。


本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836670 律云股份 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海博拓律师事务所律师参与 2022 年年度股东大会见证。（七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及报告摘要>》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司
2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）和《上海律云健康管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度董事会工
作 报告》，报告对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、 经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2023 年经营发展提出了主要工作任务。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度监事会工
作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2022 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制、自我评价等。
（四）审议《关于审议《2022 年度审计报告》的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关法律法规对公司进行审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的 2022 年度财务审计报告，提交股东大会审议。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

鉴于审计机构在审计报……
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