公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗奕萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有

公告编号：2023-012

限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）和《上海律云健康管 理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度监事会
工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2022 年度监事会工作的主要方面 进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司 内部控制、自我评价等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议《2022 年度审计报告》的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关法律法规对公司进行审计， 并出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的 2022 年度财 务审计报告，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议

公告编号：2023-012

案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计
报 告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2022 年度财务决 算报告 及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指 定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公 司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需……
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