公告日期：2022-06-15

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东 大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及报告摘要>》
1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报 告摘要》（公告编号：2022-008）和《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年 年度报告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《公司 2021 年度董事会工
作报告》，报告对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度 建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2022 年经营发展提出了 主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计
报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2021 年度财务决算 报告及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
度审计机构》
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-00……
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