公告日期：2022-06-08

证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(更正后)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



经公司决议，本次会议采用现场投票方式，该方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间





1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9:00。



本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 836670 律云股份 2022 年 6 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的上海善达律师事务所律师参与 2021 年年度股东大会见证。（七）会议地点



上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及报告摘要>》



具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）和《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》





公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《公司 2021 年度董事会工作

报告》，报告对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2022 年经营发展提出了主要工作任务。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》



根据公司实际发展需要，决定聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（五）审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



公司董事会对公司募集资金的存放和使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公

司未分配利润为-27，720，523.28 元、实收股本总额为 32，000，000 元。根据《公司法》的相关规定，公……
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