公告日期:2022-04-29
证券代码:836670 证券简称:律云股份 主办券商:海通证券
上海律云健康管理股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:网络会议室
3.会议召开方式:网络会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘巍
6.会议列席人员:全体董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开,议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及报告摘要>》
1.议案内容:
具体内容 详见在全 国中小企 业股份转 让系统指 定信息披 露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年年度报 告摘要》(公告编号:2022-008)和《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年 年度报告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《公司 2021 年度董事会工
作报告》,报告对 2021 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度 建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并对公司 2022 年经营发展提出了 主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>》
1.议案内容:
公司总经理根据 2021 年工作情况,编写了《公司 2021 年度总经理工作报
告》(以下简称《报告》),《报告》对 2021 年度总经理工作的主要内容,包括 生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结,并在此基础上对公 司 2022 年的经营发展作出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计
报告及公司的实际情况和发展规划,董事会编制了《公司 2021 年度财务决算 报告及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构》
1.议案内容:
根据公司实际发展需要,决定聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不适用回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同……
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