公告日期:2023-04-28
证券代码:836663 证券简称:金牛物联 主办券商:西部证券
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第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮寄
方式发出
5.会议主持人:庞涛
6.会议列席人员:庞涛、孙长江、袁文祥、曾克兵
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事闵兰钧因外地出差缺席,委托董事庞涛代为表决。
董事赵江因临时会议缺席,委托董事庞涛代为表决。
董事宋凤英因临时会议缺席,委托董事庞涛代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
审议《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议 2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议 2022 年年度报告及其摘要
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司现续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度
审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司预计 2022 年与广盛实业全资子公司克拉玛依
市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》,预计发生额不超过 30 万元。
详见公司同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:
2023-007)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案涉及关联交易,关联董事曾克兵是克拉玛依广盛实业投资有限公 司、克拉玛依市广盛供热有限责任公司的法定代表人,对此议案回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请贷款的议案》》
1.议案内容:
根据公司生产经营的需要,公司计划在 2022 年度向银行申请总额度不超
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