公告日期：2022-05-18

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证
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新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市云计算产业园 A02 号楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事闵兰钧因外地出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李萍因外地出差缺席；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：


同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（四）审议通过《2022 年度经营预算报告》
1.议案内容：

2022 年度经营预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告的
审计并出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未
分配利润为 8,203,210.19 元，母公司未分配利润为 8,949,585.60 元。

根据公司实际情况，本次拟以公司现有股本 33,950,000 股为基数，向全体在
册股东每 10 股派发现金红利 0.2946 元（含税），合计派发现金红利 1,000,167.00
元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
2.议案表决结果：

同意股数 27,480,000 ……
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