公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-015

证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

关于补发签署一致行动人协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 东庞涛、孙长江、袁文祥、赵江、李萍、罗洋洲、谢欣岳于 2021 年 4 月 1 日在克拉玛依市签署《一致行动人协议》，约定成为公司一致 行动人，就有关公司重大经营、管理决策等事项保持统一行动，包括 但不限于按照协议双方事先确定的一致的投票意见对股东大会审议 的议案行使表决权，向股东大会行使提案权，行使董事、监事候选人 提名权等。各方合计持有公司股份 20,300,000 股，持股比例合计为 59.79%，有效期为三年。

一、协议各方基本情况

姓名 在公司担任职务 持股数量（万股） 持股比例（%）

庞涛 董事长、总经理 1289.00 37.97%

孙长江 董事、副总经理、财务负责人 234.00 6.89%

袁文祥 董事 145.00 4.27%

赵江 董事 144.00 4.24%

罗洋洲 系统集成事业部技术总监 125.00 3.68%


公告编号：2022-015

谢欣岳 监事会主席、研究所副所长 59.00 1.74%

李萍 监事 34.00 1.00%

合计 2030.00 59.79%

二、协议签署主要内容

协议各方一致同意，自本协议签署之日起，各方在公司股东大会 会议中保持一致行动，各方在通过举手表决或书面决议的方式行使下 列权利时保持一致：

1、共同提案；

2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；

3、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

4、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5、共同投票表决制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行 公司债券的方案；

6、共同投票表决聘任或解聘公司经理，并根据经理的提名，聘 任或解聘公司副总经理、财务负责人，以及决定该等人员的报酬等事 项；

7、共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；

8、共同投票表决制订公司的基本管理制度；

9、在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托甲方参 加会议并行使投票表决权；如甲方无法参加股东大会会议时，应委托 甲方指定的任意一致行动人参加会议并行使投票表决权；

10、共同行使在股东大会中的其他职权。


公告编号：2022-015

三、协议签署影响

本次签署《一致行动人协议》有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，确保公司稳定、健康、持续发展。《一致行动人协议》的签订，未造成公司第一大股东、实际控制人发生变化。

四、备查文件

一、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司一致行动人协议》
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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