公告日期:2022-04-25
证券代码:836663 证券简称:金牛物联 主办券商:西部证券
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:克拉玛依市云计算产业园 A02 号楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长庞涛
6.会议列席人员:公司高管、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事闵兰钧因外地出差缺席,委托董事庞涛代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》;
1.议案内容:
审议《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》;
1.议案内容:
审议《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》;
1.议案内容:
审议 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》;
1.议案内容:
审议 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》;
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com)发布的《2021 年年度权益分派原公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年财务审计机构的议案》;
1.议案内容:
公司现续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。