公告日期：2021-06-28

公告编号：2021-021



证券代码：836663 证券简称：金牛物联 主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园 A02 号楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：董事长庞涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事赵江因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。



董事闵兰钧因外地出差缺席，委托董事庞涛代为表决。



董事曾克兵因外地出差缺席，委托董事庞涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；





公告编号：2021-021



1.议案内容：



根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。



公司原经营范围为：物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务、质检技术服务、与石油天然气开采有关的服务、技术推广应用服务、软件开发与应用；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造、电机制造；输配电及控制设备制造、维修与销售；电子工程、消防设施工程、石油化工工程；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商部门核定的经营范围为准）。



拟变更为：物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务、质检技术服务、与石油天然气开采有关的服务、技术推广应用服务、软件开发与应用；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造、电机制造；输配电及控制设备制造、维修与销售；电子工程、消防设施工程、石油化工工程；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输；自有房地产经营活动；工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；显示器件销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；智能控制系统集成；办公用品销售；电子产品销售；办公设备销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商部门核定的经营范围为准）。



公司经营范围的变更，需修改公司章程第十二条关于经营范围的规定。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-021



（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：



上述议案需提交股东大会审议并作出决议。故公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第……
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