公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-024
证券代码:836662 证券简称:印派森 主办券商:国盛证券
上海印派森园林景观股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过:
选举陈圣浩先生为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命陈圣浩先生为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命PisitWongpisit先生为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命黄志超女士为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命迟志强先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长陈圣浩先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年
公告编号:2018-024
9月17日审议并通过:
选举梁婧女士为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席梁婧女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
选举张梦洁女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次职工代表大会决议之日起。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表31人。
会议由董事长陈圣浩先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后董监高人员情况
董事长、总经理陈圣浩先生持有公司股份4,500,000股,占公司股本的15%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席梁婧女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张梦洁女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理PisitWongpisit先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监黄志超女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书迟志强先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒
公告编号:2018-024
对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《上海印派森园林景观股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《上海印派森园林景观股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
3.《上海印派森园林景观股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
上海印派森园林景观股份有限公司
董事会
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