公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-015



证券代码：836662 证券简称：印派森 主办券商：国盛证券



上海印派森园林景观股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长陈圣浩先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》



1、议案内容



具体内容详见于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-017）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



具体内容详见于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-019）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案无需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-015



（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次股东大会的议



案》



1、议案内容



具体内容详见于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2017-018）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《上海印派森园林景观股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



上海印派森园林景观股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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