公告日期：2017-04-25

证券代码：836662 证券简称：印派森 主办券商：国盛证券



上海印派森园林景观股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：视频会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长陈圣浩先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



1、议案内容



2016年总经理工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



2016年董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算报



告》



1、议案内容



2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《公司2016年利润分配、资本公积转增股本方案》



1、议案内容



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016 年公司合并报表实现归属于挂牌公司股东所有者净利润1,465,975.79元，2016年母公司实现净利润为1,305,316.80 元，截止2016 年末母公司累计未分配利润为194,550.62 元。为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



具体内容详见于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司2016年年度报告》和《上海印派森园林景观股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-006、2017-007）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此项议案不涉及关联交易，董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、……
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