公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-037
证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券
青岛特利尔环保股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以专人送达方式发出5.会议主持人:董事长李瑞国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《青岛特利尔环保股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,现将公司《2018年半年度报告》予以公告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2018-037
(http://www.neeq.com.cn)上发布的《特利尔:2018年半年度报告》。(公告编号2018-040)
董事会对公司《2018年半年度报告》进行了确认,并发表确认意见如下:
①公司《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
②公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,公司《2018年半年度报告》所包含的信息不存在不符合实际的情况,公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况;
③提出本意见前,参与公司《2018年半年度报告》编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《青岛特利尔环保股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定,结合公司2018年上半年募集资金的存放和实际使用情况,公司董事会拟定了《青岛特利尔环保股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《特利尔:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-037
本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《特利尔:第一届董事会第二十七次会议决议》
青岛特利尔环保股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。