公告日期：2017-12-20

公告编号： 2017-053

证券代码： 836661 证券简称： 特利尔 主办券商： 招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

青岛特利尔环保股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事

会第二十三次会议于 2017 年 12 月 20 日上午 8:00 在公司 E402 会议

室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 14 日向各位董事发

出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席并参与表决董事 6 人，会议

由董事长李瑞国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<选举公司董事>的议案》

1、 议案内容

原公司董事冯轶女士、肖佳沐先生、罗一飞先生因个人工作调动，

辞去公司董事职务。为保证董事会的正常工作及运行，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名孙骏

飞先生、程锦先生、刘星先生为第一届董事会董事候选人。任职期限

自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-053

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

（二） 审议通过《关于<聘任姜丽凤女士为公司董事会秘书>的议案》

1、 议案内容

原公司董事会秘书兼财务总监陈俊良先生因个人工作调动及公

司战略发展需要， 于 2017 年 12 月 12 日向公司董事会递交了辞职报

告，辞职后陈俊良先生仍担任公司财务总监职务。为保证董事会的正

常工作及运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 董事会

拟聘任姜丽凤女士为公司新任董事会秘书，任期自第一届董事会第二

十三次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议表决。

（三） 审议通过《 关于<提请召开 2018 年第一次临时股东大会>的议案》

1、 议案内容

公告编号： 2017-053

公司拟定于 2018 年 1 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，

对本次会议提交股东大会审议的事项进行审议。详情请见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《特利尔： 2018 年

第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2017-055）。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）《特利尔：第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《 程锦个人简历》

（三）《孙骏飞个人简历》

（四）《刘星个人简历》

（五）《姜丽凤个人简历》

特此公告。

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日

公告编号： 2017-053

1、 程锦，男， 1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生

学历。 2007 年毕业于中国人民大学， 2011 年至今，就职于深圳市东

方富海投资管理股份有限公司，任投资总监。

2、 孙骏飞，男， 1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究

生学历。 2013 年毕业于英国华威大学， 2014 年至今，就职于上海爱

建资本管理有限公司，历任投资助理、投资经理，兼任上海爱建汇力

资产管理有限公司监事，高级投资经理。

3、 刘星，男， 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学

历。 2006 年毕业于天津财经大学。 2006 至 2013 年，就职于商船三井

（中国）有限公司，担任经理助理； 2013 至 2014 年，就职于美国总

统轮船（中国）有限公司，担任商务部经理助理； 2015 年至 2017 年，

就职于青岛葳尔资产管理有限公司，担任投资经理； 2017 年至今，

就职于青岛国信金融控股有限公司，担任项目经理。

4、 姜丽凤，女， 1979 年出生，中国国籍，无永……
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