公告日期:2017-12-20
公告编号:2017-055
证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券
青岛特利尔环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年1月6日,上午9点
结束时间: 2018年1月6日,上午10点
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-055
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:青岛市市南区银川西路 67 号动漫产业园 E402。
二、会议审议事项
(一)《关于<选举公司董事>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2017-055
(二)登记时间: 2018年1月6日上午8点
(三)登记地点
青岛市市南区银川西路67号动漫产业园E402会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:姜丽风
联系电话:13964888722
通讯地址:青岛市市南区银川西路67号动漫产业园E402
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
(三)临时提案
根据《公司法》和《公司章程》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。五、备查文件目录
(一)《特利尔:第一届董事会第二十三次会议决议》
青岛特利尔环保股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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