公告日期：2022-04-20

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836658 幻响神州 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤律师事务所袁毅超、徐曼律师。
（七）会议地点

北京市海淀区彩和坊路 8 号 811b

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2021 年度工作情况形成了公司《2021 年度监事会工作报
告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司管理层对公司 2021 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2022 年发展规划，形成公司《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

为反映公司 2021 年度经营状况，公司制定了公司 《2021 年度财务决算报
告》，对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，拟定了公司
《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况进行汇报。
（五）审议《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。
（六）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京幻响神州科技股份有限公司 2021年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-17,981,960.41 元，
未弥补亏损超过公司实收股本总额 16,933,800.00 元。2021 年公司实现扭亏为盈，但由于前期公司经营持续亏损导致未弥补亏损金额仍超过实收股本总额。（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。
（九）审议《董事会关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌
实施细则》等相关规定，公司拟修订公司章……
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