公告日期：2022-04-20

证券代码：836658 证券简称：幻响神州 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长张昕尉先生

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层对公司 2021 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战
略规划拟定公司 2022 年发展规划，形成公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2021 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2022 年发展规划，形成公司《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2021 年度经营状况，公司制定了公司 《2021 年度财务决算报
告》，对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：


根据公司 2021 年度经营情况并结合公司 2022 年度发展需要，拟定了公司
《2022 年度财务预算方案》，对公司 2022 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京幻响神州科技股份有限公司 2021年年度报告》及《北京幻响神州科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计余额为-17,981,960.41 元，
未弥补亏损超过公司实收股本总额 16,933,800.00 元。2021 年公司实现扭亏为盈，但由于前期公司经营持续亏损导致未弥补亏损金额仍超过实收股本总额。
2……
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