公告日期：2023-05-23

证券代码：836657 证券简称：ST 银河长 主办券商：中泰证券
北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事共同推举董事刘伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京银河长兴影视文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数73,846,200 股，占公司有表决权股份总数的 84.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘政辉、杨宣春因工作繁忙原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王伟、郭恒平、刘述祥因工作繁忙原
因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员：总经理列席会议，财务总监宋多多因工作繁忙原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数73,846,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数73,846,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数73,846,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数73,846,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：


普通股同意股数73,846,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议
案
1.议案内容：

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度出具了无法表示意见审计报告(中兴财光华审会字(2023)第 202095 号），董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正在组织公司董事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中无法表示意见涉及因素对公司的影响，维护公司和股东的合法权益。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
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