公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-002

证券代码：836655 证券简称：安正软件 主办券商：开源证券
广州安正软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：符克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

公告编号：2020-002

共 14 人，持有表决权的股份 5,871,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司目前业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略的规划，降低运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 5,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事

公告编号：2020-002

项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。
2.议案表决结果：

同意股数 5,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、备查文件目录
《广州安正软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广州安正软件股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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