公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-010



证券代码：836655 证券简称：安正软件 主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：符克强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特 殊程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数5,721,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.4451%。





公告编号：2019-010



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》

议案

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与 友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》 及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《广州安正软件股份 有限公司与广州证券股份有限公司关于<全国中小企业股份转让系统推 荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议书》，该协议自全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

议案

1.议案内容：



鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商开源证券股份



公告编号：2019-010



有限公司(以下简称“开源证券”)签订《持续督导协议书》，自该协议书 生效之日起，将由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义 务。

2.议案表决结果：



同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的

说明报告》议案

1.议案内容：



因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让 系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任 公司提交《广州安正软件股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解 除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-010



本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变

更相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授 权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股 转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：



同意股数 5,721,000 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。