公告日期:2019-05-14
证券代码:836655 证券简称:安正软件 主办券商:广州证券
广州安正软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:符克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊序
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数5,721,000股,占公司有表决权股份总数的97.4451%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长符克强汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(二)审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席陈云代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(三)审议通过《2018年度财务报告》议案
1.议案内容:
2018年度公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并于2019年4月19日出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(四)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司2018年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(六)审议通过《2019年度公司财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(七)审议通过《2018年度公司利……
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