公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-015
证券代码:836655 证券简称:安正软件 主办券商:广州证券
广州安正软件股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2018年7月18日审议并通过:
提名符克强、孙承佼、何晓梅、何嘉桦、王薇为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由符克强主持。
本次任免尚需提交股东大会审议,且已经2018年第一次临时股东大会审议通过。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月3日审议并通过:
公告编号:2018-015
选举符克强为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起,至第二届董事会届满为止。
本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由符克强主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
(二) 换届后董监高人员情况
董事长符克强持有公司股份2,525,000股,占公司股本的
43.01%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙承佼持有公司股份275,000股,占公司股本的4.68%。不是失信联合惩戒对象。
董事何晓梅持有公司股份262,500股,占公司股本的4.47%。不是失信联合惩戒对象。
董事何嘉桦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王薇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
上述董事均为连任董事,无新任董事。
二、 换届对公司产生的影响
公告编号:2018-015
换届对公司生产、经营的影响:
公司本次董事换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司稳健、规范发展正常进行,本次换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
(二)《广州安正软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广州安正软件股份有限公司
董事会
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