公告日期:2018-08-03
证券代码:836655 证券简称:安正软件 主办券商:广州证券
广州安正软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:符克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股
份总数5,721,000股,占公司有表决权股份总数的97.45%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名符克强先生担任公司第二届董事会董
事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,现提名符克强先生为公司第二届董事会的董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(二) 审议通过《关于提名孙承佼先生担任公司第二届董事会董
事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董
事会换届选举,现提名孙承佼先生为公司第二届董事会的董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(三) 审议通过《关于提名何晓梅女士担任公司第二届董事会董
事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,现提名何晓梅女士为公司第二届董事会的董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(四) 审议通过《关于提名何嘉桦女士担任公司第二届董事会董
事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,现提名何嘉桦女士为公司第二届董事会的董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
(五) 审议通过《关于提名王薇女士担任公司第二届董事会董事》
议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,现提名王薇女士为公司第二届董事会的董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数5,721,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本……
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