公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-009
证券代码:836655 证券简称:安正软件 主办券商:广州证券
广州安正软件股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月13日以邮件通
知
5.会议主持人:陈云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《广州安正软件股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-009
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名陈云先生担任公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,现提名陈云先生为公司第二届监事会的监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名刘洁女士担任公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,现提名刘洁女士为公司第二届监事会的监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
公告编号:2018-009
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
广州安正软件股份有限公司
监事会
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