公告日期：2016-05-23

证券代码：836655 证券简称：安正软件 主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月21日上午9时00分

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：符克强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份5,721,000股，占公司股份总数的97.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过2015年度公司董事会工作报告

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,721,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二)审议通过2015年度公司监事会工作报告

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,721,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三)审议通过2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数2,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东符克强、陈云、杜金霞、刘洁、陈泽伟、吴山浪回避表决。

(四)审议通过公司2015年年度报告及摘要

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,721,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(五)审议通过2015年度财务决算方案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,721,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(六)审议通过2015年度公司利润分配预案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度公司利润分配预案情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,721,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(七)审议通过2016年度公司财务预算方案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财……
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