公告日期:2016-04-25
公告编号:2016-003
证券代码:836655 证券简称:安正软件 主办券商:广州证券
广州安正软件股份有限公司
2015年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州安正软件股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年5月21日上午9时00分
结束时间:2016年5月21日上午10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2016-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年5月16日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.国信信扬律师事务所委派的见证律师。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《2015年度公司董事会工作报告》
2.审议《2015年度公司监事会工作报告》
3.审议《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》
4.审议《公司2015年年度报告及摘要》
5.审议《2015年度财务决算方案》
6.审议《2015年度公司利润分配预案》
7.审议《2016年度公司财务预算方案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件;委托代理人凭本人
公告编号:2016-003
身份证原件、授权委托书。
(二)登记时间:2016年5月21日08时50分
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:何晓梅
联系电话:13760808641
传真:020-38609034
地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场A座13楼1301-1302邮编:510610
(二)会议费用:与会股东或代表人的所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
广州安正软件股份有限公司
董事会
2016年4月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。