公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-002
证券代码:836652 证券简称:北创网联 主办券商:长江证券
北京北创网联科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨志
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨志先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
鉴于公司目前持续稳定的发展状况,选举杨志先生连任公司董事长(任期:
自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日止)。
公告编号:2022-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘杨志先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
董事会续聘杨志先生为公司总经理(任期:自 2022 年 1 月 12 日起至 2025
年 1 月 11 日止)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘古文英女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
董事会续聘古文英女士为公司副总经理(任期:自 2022 年 1 月 12 日起至
2025 年 1 月 11 日止)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘姜艳伶女士为公司财务总监》的议案
1.议案内容:
董事会续聘姜艳伶女士为公司财务总监(任期:自 2022 年 1 月 12 日起至
2025 年 1 月 11 日止)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘刘艳丽女士为公司第三届董事会秘书》的议案
1.议案内容:
董事会续聘刘艳丽女士为公司第三届董事会秘书(任期:自 2022 年 1 月 12
日起至 2025 年 1 月 11 日止)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京北创网联科技股份有限公司
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