公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江证券
北京北创网联科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数13,819,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2022-001

（一）审议通过《关于提名推荐第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会届满，董事会提名推荐杨志、姜艳伶、刘江博、杨敬凡、赵世晗为第三届董事会董事候选人,任期三年,第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高
级 管 理 人 员 的 情 形 。 经 登 陆 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
(http://zhixing.court.gov.cn/searc）和证券期货市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询, 杨志、姜艳伶、刘江博、杨敬凡、赵世晗未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北创网联科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 1381.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名推荐第三届监事会监事》的议案
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会届满，监事会提名推荐股东代表监事苏杨、魏松为第三届监事会股东代表监事，任期三年， 第三届监事会监事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北创网联科技股份有限公司董事、监事

公告编号：2022-001

换届公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 1381.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
……
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