公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-044
证券代码:836651 证券简称:正迪科技 主办券商:英大证券
广东正迪科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数39,991,751 股,占公司有表决权股份总数的 95.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-044
公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
为了回报股东,公司拟实施 2020 年半年度利润分配。具体权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 0.66 元(含税),共计派发现金红利人民币2,772,000.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意股数 39,991,751 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东正迪科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
广东正迪科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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