公告日期:2020-07-07
公告编号:2020-024
证券代码:836651 证券简称:正迪科技 主办券商:英大证券
广东正迪科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王建程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 7 月 4 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会将进行换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员以及第三届董事会选举产生的
公告编号:2020-024
全体高级管理人员将继续履行职责。
公司董事会提名王建程、许毅群、王佳滢、王悦豪、王思灏为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求,且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2020 年 7 月 22 日 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
广东正迪科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日
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