公告日期:2020-04-24
证券代码:836651 证券简称:正迪科技 主办券商:英大证券
广东正迪科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王建程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由公司总经理汇报 2019 年度公司经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,财务部汇报公司 2019 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,财务部门汇报公司 2020 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的公告号 2020-008《2019 年度报告》和公告号 2020-009《2019 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,财务部门将公司 2019 年度财务报表及审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于变更财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审
计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 2020-010 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
相关内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《会计政……
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