公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-017

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：安信证券
深圳大佛药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏光祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,365,761 股，占公司有表决权股份总数的 99.804%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-042 号《深圳大佛药业股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于监事会换届暨选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-042 号《深圳大佛药业股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。


公告编号：2023-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苏光 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
祥 8 日 时股东大会

孟博 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

祁正 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
勇 8 日 时股东大会

唐智 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
乐 8 日 时股东大会

宋志 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
奇 8 日 时股东大会

黄映 监事 任职 ……
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